Học viên cao học ngành Thống kê đoạt giải thưởng với ứng dụng thống kê để chống khủng bố và rửa tiền

Felipe Jiménez, một học viên cao học tại Trường Thống kê thuộc Đại học Costa Rica vừa giành được giải thưởng từ Liên hiệp các ngân hàng khu vực Mỹ- Latinh. Jiménez đã được công nhận thông qua khóa đào tạo chuyên ngành với một toán đồ có tựa đề: “Phát hiện nội dung trang web liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố”. Hướng dẫn trực tiếp cho Felipe Jiménez là Oldemar Rodríguez.

Jiménez đã tạo ra một nguyên mẫu để ước tính xác suất mà một mẩu tin trên trang web trình bày các nội dung liên quan đến rửa tiền, tài trợ cho các hoạt động khủng bố hoặc các chủ đề liên quan (trên toàn thế giới và với các ngôn ngữ khác nhau). Theo cách này, chúng ta có thể phát hiện ra các đối tượng (khách hàng, nhà quản lý, các nhà cung cấp) đã kết nối với một tập đoàn tài chính mà có khả năng là với các nội dung như vậy.

Theo đó, các khảo sát có thể được thực hiện và cho ra các kết luận về việc tiến hành những hành động nào đối với các đối tượng này, tùy theo mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp.

Thông qua việc tạo ra các mạng nhện để tự động trích xuất thông tin, việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và một thủ tục liên ứng các thuật toán thống kê đa dạng, các mô hình được tạo ra để gán xác suất và phân loại văn bản. Mục tiêu này đã đạt được với mức độ chính xác cao trong các mô hình phân loại (98% đường cong ROC trong mẫu xác nhận sự phù hợp), và mức độ nhận biết cao trong thử nghiệm ý tưởng được tiến hành, trong đó sử dụng các cá nhân đã biết với các hoạt động đã được xác định trong các chủ đề về rửa tiền.

Đậu Trang (dịch)

Nguồn: http://www.worldofstatistics.org/files/2014/01/WOS_newsletter_09082016.pdf

0 0 Bỏ phiếu
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích ý kiến của bạn, hãy bình luậnx
()
x